A CPI do Violação Organizado aprovou nesta quarta-feira (25) um requerimento de quebra de sigilo da Maridt Participações, empresa pela qual o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federalista), recebeu pagamentos de fundo ligado ao Banco Master. O requerimento foi reconhecido de forma consensual em seguida o governo não conseguir formar maioria para derrubá-lo.
O requerimento, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), prevê que o Coaf (Juízo de Controle de Atividades Financeiras) forneça informações consistentes na elaboração de RIFs (Relatórios de Perceptibilidade Financeira) e que se proceda à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa.
Pede ainda que sejam fornecidas “todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras, além de dossiê fiscal da Maridt com informações uma vez que imposto de renda (informações sobre todos os processos, rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas)”.
Também será pedido o registro e a duração das ligações telefônicas originadas e recebidas.
Na justificativa do pedido, Vieira disse que a teoria é “desmantelar a complexa rede de influência e lavagem de capitais que orbita em torno do Banco Master e de suas conexões com agentes públicos de cúpula”.
No núcleo dessa teia, surge a empresa Maridt Participações S.A., do qual quadro societário é formado pelos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federalista Dias Toffoli: José Carlos Dias Toffoli, divulgado uma vez que ‘Padre Carlão’, e o engenheiro José Eugênio Dias Toffoli. A estudo minuciosa das atividades dessa empresa revela uma anomalia econômica e social inequívoca, sugerindo que a pessoa jurídica não passa de uma estrutura de frontispício para ocultar o real beneficiário de vultosas transações financeiras”, afirma.
O post CPI do transgressão aprova quebras de sigilos de empresa ligada a Toffoli apareceu primeiro em No Núcleo do Poder.
destaque,Política
https://nocentrodopoder.com/politica/cpi-do-crime-aprova-quebras-de-sigilos-de-empresa-ligada-a-toffoli//Nascente/Créditos -> NO CENTRO DO PODER
