Operação Carbono Oculto 3: empresário acusado de lavar dinheiro para máfia dos combustíveis ganhou 570 vezes na loteria e acumulou R$ 176 milhões

Um relatório do Ministério Público de São Paulo, obtido pelo GLOBO, detalha o esquema: “Além de substanciar os seus canais financeiros para o transgressão organizado, a Entre Investimentos também pratica múltiplas fraudes, porquê a confusão patrimonial entre as suas empresas, muito porquê atos orientados para a lavagem de capitais, porquê o superior índice de movimentação de valores perante as lotéricas e o vestuário do investigado ‘Mineiro’ ter sido contemplado em mais de 500 vezes porquê ganhador de apostas, sinal de que utiliza a remessa de recursos ilícitos para apostas e o seu retorno se torna uma lanço fundamental da reciclagem do verba”.

Máfia dos combustíveis e a compra da Terrana

A Operação Carbono Oculto investiga o uso de estruturas financeiras complexas na compra da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida porquê Terrana, uma das maiores distribuidoras do país. Segundo a apuração, os envolvidos criaram camadas sobrepostas de fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais, empresas de frontaria e instituições financeiras para esconder os verdadeiros beneficiários da operação.

Operadores do mercado financeiro teriam participado da montagem dessas estruturas, primeiro para ocultar os donos de uma usina sucroalcooleira e, em seguida, viabilizar a compra da distribuidora de combustíveis.

Alvos em sete estados e múltiplas forças de segurança

Os mandados de procura e inquietação foram cumpridos em endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 19 empresas, espalhados por sete estados. A operação mobilizou a Receita Federalista, o Grupo de Atuação Próprio de Combate ao Delito Organizado (Gaeco), as secretarias da Rancho e a Procuradoria-Universal do Estado de São Paulo, além das polícias Militar e Social. Os Gaecos de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina prestaram pedestal.

Entre os endereços alvos de buscas estão locais ligados a Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial, e seus irmãos, André e Bruno Tupinambá, além do próprio Mineiro. O GLOBO tenta contato com as defesas.

Delação premiada e relação com o Banco Master

Freixo confirmou as transferências no contexto de um consonância de colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Universal da República. Em seu relato, o delator afirmou que os pagamentos foram feitos a pedido de Daniel Vorcaro, possessor do Banco Master.

Posicionamento do Banco Genial

Em nota, o Banco Genial informou que “Humberto Tupinambá não integra a diretoria e não é sócio da instituição desde maio de 2026, quando ocorreu sua destituição”.

A instituição acrescentou: “Todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas às empresas Berna e Branson Holdings, que estavam em poder da instituição foram fornecidas pela própria Genial ao GAECO-SP. Em relação às operações mencionadas, também foram realizadas as comunicações cabíveis ao COAF, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.”

Segundo a nota, “No contexto dessas operações, a Genial atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à idade.”

O banco destacou ainda que, depois tomar conhecimento dos fatos, adotou medidas de governança: “A partir do conhecimento dos fatos, a instituição adotou medidas adicionais de governança e controle, incluindo a instauração de processo de Inspetoria interna, a revisão da governança das operações de crédito, o encolhimento do logo diretor dos respectivos processos decisórios e sua ulterior destituição. A Genial também contou com o pedestal de especialistas externos para a revisão e o aprimoramento de seus processos e controles.”

O enviado conclui: “Posteriormente a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Genial renunciou à gestão do Fundo Radford e manteve sua postura de colaboração com as autoridades, fornecendo as informações e os documentos solicitados.”

A instituição afirmou que permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos necessários.