Empresa sancionada pelos EUA por vínculos com o PCC recebeu R$ 514 milhões da rede de lavagem do Careca do INSS

Rede Arpar: mais de 40 empresas e R$ 39 bilhões movimentados

O relatório final da CPMI do INSS, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), traça um quadro detalhado dessa estrutura. Segundo o documento, a rede Arpar é “secção de uma complexa rede de empresas destinadas à lavagem de capitais, envolvendo diversas camadas e contando com mais de 40 empresas. Esta investigação identificou diversas empresas que transacionam diretamente com a ARPAR em fluxos financeiros típicos de circularização de valores visando dificultar a o beneficiário final. O totalidade movimentado nessa rede foi de R$ 39.045.913.139,71, sendo R$ 20.436.175.613,63 a crédito e R$ 18.609.737.526,08 a débito”.

Empresas de frontispício com perfis suspeitos

O relatório parlamentar vai além ao descrever o modus operandi dessas companhias. Conforme o texto, “Evidenciou-se que a quase totalidade dessas empresas analisadas possuem características de empresas de frontispício, tais uma vez que: sem funcionários registrados, veículos, presença em fontes abertas (sites, mídias, Instagram, etc) ou sites que não existem, utilização de pessoas interpostas (motoristas, desempregados, recebedores de Auxílio Emergencial e inscritas no Cadúnico, moradores inclusive de cidades e Estados distintos da sede fiscal da empresa), utilização de empresas já anteriormente abertas uma vez que CNPJs individuais, uma vez que transporte escolar, salão de venustidade e serviços de entrega rápida, uma vez que motoboy, e transformação, em períodos coincidentes, dessas em empresas societárias limitadas, com CNAEs, guarda-chuvas, envolvendo desde transporte leviano, terrestre e oceânico intercontinental a consultoria em gestão empresarial”.

Tesouro dos EUA impõe sanções contra brasileiros e empresas ligadas ao PCC

Na quarta-feira, 1º, o Departamento do Tesouro americano anunciou medidas punitivas contra dois cidadãos brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma em Portugal. Todos teriam vínculos com o PCC.

Os indivíduos atingidos pelas sanções são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Segundo o governo norte-americano, ambos funcionavam uma vez que intermediários entre membros do PCC baseados na Flórida e traficantes internacionais.

“O PCC representa uma ameaço significativa à segurança pátrio dos EUA, já que seus agentes em todo o país, particularmente na Flórida, lavam quantia proveniente do narcotráfico e contribuem para um ciclo de criminalidade”, afirma trecho da nota solene.

Criptomoedas utilizadas para lavar US$ 30 milhões

Ainda de concórdia com o enviado americano, a organização criminosa lavou mais de US$ 30 milhões em recursos originados de atividades ilícitas em diversas cidades dos Estados Unidos. O mecanismo empregado envolvia o uso de criptomoedas para transferir os valores de volta ao Brasil, em mercê direto do PCC.

O caso de Shimada já havia chamado atenção das autoridades brasileiras anteriormente. “Em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobrança e Tecnologia Ltda. (Victory Trading), foi usada para lavar quantia roubado de um clube de futebol brasiliano em um esquema de fraude publicitária.”

Empresas alcançadas pelas sanções econômicas

As penalidades impostas pelo Tesouro americano recaíram sobre as seguintes companhias:

• Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda
• Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda
• Wave Construcoes Inteligentes Ltda
• Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (Portugal)

A convergência entre as investigações da CPMI do INSS no Brasil e as sanções do Tesouro americano evidencia a dimensão transnacional do esquema de lavagem de quantia, que conecta fraudes previdenciárias, narcotráfico e o uso de empresas de frontispício em múltiplos países.