Documentos obtidos pela Polícia Federalista (PF) revelam suspeitas de que a empresária Roberta Luchsinger teria utilizado a compra de R$ 474,5 milénio em joias porquê mecanismo de lavagem de moeda. Para os investigadores, Luchsinger atuava porquê a principal relação entre o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes (sabido porquê “Careca do INSS”) e Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.
As apurações integram a Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões do INSS.
O caminho do moeda segundo o Coaf
Relatórios do Parecer de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detalham a rota das transações suspeitas:
A empresa RL Consultoria e Intermediações Eireli, da qual Roberta é sócia, recebeu R$ 18,2 milhões em movimentações.
Desse montante, muro de R$ 1,1 milhão teria sido repassado pela Brasília Consultoria Empresarial, ligada ao “Careca do INSS”.
A PF identificou que secção desses recursos foi fragmentada e destinada à compra de bens de sobranceiro valor, incluindo R$ 474.554,00 para a Jival Transacção de Joias e R$ 1.962.215,03 para a Ski Brasil Viagens e Turismo.
“Transações com JIVAL COMÉRCIO DE JOIAS e SKI BRASIL VIAGENS E TURISMO indicam provável lavagem por meio de artigos de luxo e turismo”, registraram os investigadores em relatório.
Ou por outra, a investigação aponta que Luchsinger e o lobista teriam buscado influência dentro do Ministério da Saúde para proporcionar empresas de tecnologia. A empresária, que é neta do falecido banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luchsinger, já havia ganhado notoriedade no pretérito ao prometer uma doação de R$ 500 milénio a Lula durante os bloqueios bancários da Operação Lava Jato.
O que diz a resguardo
A resguardo de Roberta Luchsinger rechaçou as acusações. Em nota, o jurisconsulto Bruno Salles afirmou que a compra das joias foi feita de maneira totalmente regular, com emissão de notas fiscais e certificados de autenticidade. “Não há qualquer sentido em se falar em lavagem de moeda por meio da regular compra de bens, mediante transferências bancárias regulares e que são de uso pessoal”, declarou.
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