Mensagens interceptadas pela PF sugerem manipulação de fundos para inflar patrimônio do Banco Master

Conversas citam “O Lobo de Wall Street” e apontam manipulação contábil para inflar ativos

A Polícia Federalista (PF) interceptou diálogos que, segundo a investigação, revelam manobras para fraudar balanços de fundos de investimento vinculados ao Banco Master. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

De negócio com a apuração, os investigados faziam referências ao filme O Lobo de Wall Street, obra que retrata enriquecimento proibido no mercado financeiro, ao comentar a dificuldade das operações. Para os investigadores, as mensagens indicam manipulação contábil, reestruturações societárias sob demanda e tentativas de conferir figura permitido a transações consideradas suspeitas.

Operação Compliance Zero

O material obtido pela PF embasou a segunda tempo da Operação Compliance Zero. A lanço resultou em mandados de procura contra o banqueiro Daniel Vorcaro e na prisão de seu cunhado, Fabiano Zettel.

As conversas interceptadas mostram trocas entre Ascendino Madureira, indicado uma vez que operador de Vorcaro, e Artur Martins de Figueiredo, logo diretor da gestora Trustee. Conforme a investigação, Madureira exercia função operacional estratégica, transmitindo ordens diretas do proprietário do banco às administradoras dos fundos.

Referência ao filme e suspeita de ocultação

A Polícia Federalista destaca um incidente classificado uma vez que “revelador”. Em seguida receber detalhes sobre a estrutura dos fundos, Ascendino Madureira enviou uma figurinha do ator Leonardo DiCaprio em cena do filme dirigido por Martin Scorsese.

Segundo a reportagem do UOL, os investigadores interpretaram o gesto uma vez que ironia em relação à complexa engenharia financeira adotada, que, na visão da PF, se aproximaria de práticas ilícitas. A suspeita é de que o grupo buscava dificultar o rastreamento dos recursos e esconder os beneficiários finais das operações.

As defesas negam irregularidades. O jurisconsulto de Ascendino afirmou que as conversas tratavam de discussões técnicas sobre atualização de avaliações com base em laudos especializados, procedimento que classificou uma vez que generalidade no mercado. Já os representantes de Vorcaro e Figueiredo não se manifestaram sobre o teor das mensagens.

Alterações em balanços e captação de recursos

Em um dos áudios analisados, segundo a investigação, Ascendino pede mediação junto a auditores para evitar impactos negativos no balanço do Banco Master. Ele teria solicitado a manutenção de valores referentes aos anos de 2023 e 2024 para não comprometer os resultados da instituição.

A apuração do UOL indica que os fundos eram utilizados para desviar recursos e inflar artificialmente o patrimônio do banco. Ativos uma vez que imóveis e direitos creditórios teriam sido avaliados supra do preço de mercado.

Essa estratégia permitiria apresentar uma carteira de ativos maior do que a real, possibilitando a emissão ampliada de Certificados de Repositório Bancário (CDBs) para captar recursos de investidores. O objetivo, segundo os investigadores, seria preservar a imagem de solidez financeira e sustentar a captação de capital no mercado.

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