A “Las Vegas brasileira” escondia um esquema de lavagem de dinheiro; veja os detalhes

A Polícia Social e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Falsa Las Vegas para desarticular uma organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de verba. Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de procura e 5 mandados de prisão preventiva.

Bloqueios e apreensões
A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 5,2 bilhões em bens e ativos financeiros ligados aos investigados, além do sequestro de 76 imóveis pertencentes à quadrilha.

Porquê funcionava o esquema
Segundo as investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras e Econômicas do Deic, em parceria com o Grupo de Atuação Próprio de Persecução Patrimonial (Gaepp) , os suspeitos mantinham uma estrutura empresarial aparentemente regular para mascarar a ilegalidade das operações clandestinas. Eles ofereciam plataformas de apostas com jogos proibidos no país, amplamente disseminados nas redes sociais.

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A lavagem de verba
A organização movimentava grandes quantias em verba vivo, que depois eram pulverizadas em depósitos fracionados distribuídos entre diversas contas bancárias. O objetivo era dificultar o rastreamento da origem dos recursos e ocultar os verdadeiros beneficiários.

Materiais apreendidos
Durante as diligências, os policiais apreenderam:

Subdivisão de funções no grupo criminoso
A investigação revelou uma separação interna de tarefas:

• Uma secção do grupo atuava diretamente na exploração dos jogos ilegais.

• Outros eram responsáveis pela engenharia financeira do esquema: coordenavam repasses, distribuíam numerário em espécie e operacionalizavam contas bancárias para mascarar as transações.

Empresas de frente e “laranjas”
O grupo utilizava pessoas formalmente registradas porquê proprietárias de empresas sem que elas exercessem qualquer controle efetivo sobre as operações. As análises financeiras apontaram transações incompatíveis com atividades econômicas lícitas e revelaram um sofisticado sistema de ocultação patrimonial e lavagem de capitais.

Conexões com transgressão organizado
A apuração também identificou indícios de conexões entre integrantes do esquema e pessoas ligadas ao transgressão organizado.

Próximos passos
O caso segue em investigação para identificar outros envolvidos e aprofundar a rastreabilidade financeira da organização criminosa.