Escritório de ministra do STM nomeada por Lula recebeu R$700 mil de empresa fantasma ligada a lavagem de dinheiro

Em janeiro de 2025, ao prestar prova ao procurador Julio Jesus Encarnação, da Polícia Social de São Paulo, Azevedo admitiu que vendeu seus dados pessoais por R$ 5 milénio para viabilizar a preâmbulo da ACX ITC. Cada vez que precisava assinar qualquer documento relacionado à empresa, ele recebia R$ 1 milénio suplementar.

Rede de mais de 40 empresas e conexão com o PCC

Apesar de declarar capital social superior a R$ 100 milhões, a ACX ITC faz segmento de uma rede com mais de 40 empresas vinculadas ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, divulgado uma vez que “Careca do INSS”. De congraçamento com a CPMI do INSS, essa empresa fantasma movimentou R$ 39 bilhões em operações suspeitas de lavagem de quantia.

Há ainda conexões com a Victory Trading, empresa sancionada na quarta-feira pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por ligações com o PCC. Relatórios do Coaf encaminhados à CPMI indicam que a ACX ITC movimentou R$ 918,3 milhões e apresenta “fortes indícios de envolvimento com recursos oriundos do tráfico”, conforme desfecho da Operação Saturno, conduzida pela Polícia Social paulista. O caso foi remetido à Justiça Federalista.

Cronologia dos pagamentos e a nomeação por Lula

O valor de R$ 700 milénio foi transferido em parcela única ao escritório de Verônica Sterman entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025. Nesse período, ela ainda exercia a advocacia. Lula a nomeou para o STM em setembro de 2025 — entre nove e dez meses depois do recebimento dos recursos.

A ministra declarou que a quantia corresponde a três pareceres jurídicos prestados. No entanto, a reportagem não conseguiu localizar processos judiciais nos quais Sterman tivesse atuado em obséquio da ACX ITC ou de outras empresas do grupo.

Ex-ministro do STJ também recebeu pagamentos da mesma empresa

A ACX ITC não direcionou recursos somente ao escritório da ministra do STM. A mesma firma pagou R$ 595 milénio ao escritório do ex-ministro do STJ Nefi Cordeiro em seguida sua saída da Namoro. Cordeiro afirmou que os valores correspondiam a honorários por serviços prestados em ações já encerradas.

Relevância do caso e preocupações sobre empresas de frontispício

O incidente ganha contornos principalmente graves por envolver uma magistrada de tribunal superior e recursos provenientes de uma empresa inserida em esquema investigado por fraudes no INSS, lavagem de quantia e provável conexão com o transgressão organizado.

O caso reforça alertas sobre a utilização de “laranjas” e empresas fantasma uma vez que instrumentos para dissimular a origem de recursos em investigações de grande porte conduzidas no país. O prova espalhafatoso prestado à Polícia Social de São Paulo e os relatórios de lucidez financeira do Coaf servem uma vez que base documental para o progressão das apurações na CPMI do INSS.