PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

A Polícia Federalista (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (30), a segunda tempo da Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um esquema que teria desviado – por meio de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos – mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX.

Segundo a PF, o quantia foi desviado de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para dirigir transferências PIX de seus clientes.

A investigação tem braços no Brasil e no exterior, demandando prisões internacionais com o suporte da Interpol na Argentina e em Portugal. Na Espanha, a operação contou com o suporte da Brigada Medial de Fraudes Informáticos da Polícia Pátrio da Espanha.

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Mandados

No Brasil, estão sendo cumpridos 42 mandados de procura e mortificação e 26 de prisão nas cidades de Goiânia, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte. Em Minas Gerais, estão sendo cumpridos mandados nos municípios de Betim e Uberlândia.

Em Santa Catarina, os alvos dos mandados estão localizados nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú; na Bahia, em Camaçari; e, em São Paulo, no município de Praia Grande, além da capital do estado.

Das 26 prisões demandadas à PF, 19 são preventivas e sete são temporárias. Foram determinadas também medidas de bloqueio de bens e valores, na ordem de até R$ 640 milhões.

De concórdia com a PF, os investigados são suspeitos de terem cometidos crimes de invasão de dispositivo informático e rapinagem mediante fraude eletrônica, além de lavagem de quantia.

Primeira tempo

A primeira tempo da Operação Magna Fraus foi deflagrada em julho, com o objetivo de investigar um “grupo criminoso responsável pela lavagem de quantia proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos”.

Foram expedidos mandados de prisão temporária, muito porquê de procura e mortificação em Goiás e no Pará.

Na era, a PF informou que estava apurando a atuação de “suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade”.