A PF (Polícia Federalista) cumpriu nesta quarta-feira (30) ao menos 11 mandados de procura e consumição em endereços ligados a Douver Torres Braga, 48 anos, suspeito de comandar um esquema de pirâmide fraudulento que arrecadou R$ 1,6 bilhão. Braga está recluso nos Estados Unidos posteriormente ser extraditado da Suíça pela Interpol. Segundo autoridades norte-americanas, o Trade Coin Club, criado pelo brasiliano, lesou 100 milénio investidores.
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O suspeito é indigitado uma vez que articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de sua empresa entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
As investigações contaram com o pedestal das agências norte-americanas FBI (Federalista Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
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