A Polícia Federalista deflagrou nesta quinta-feira (21) uma operação que desmantelou uma organização criminosa que há murado de 20 anos atuava de forma sistemática contra o sistema financeiro pátrio e programas sociais do governo. O grupo criminoso contava com a participação de diversos funcionários da Caixa Econômica Federalista (CEF) e de instituições bancárias privadas, além do uso de empresas de frontaria e pessoas de baixa renda uma vez que laranjas.
As investigações, iniciadas em maio de 2024, revelaram um esquema de fraude altamente estruturado, com envolvimento direto de pelo menos seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados. A quadrilha administrava mais de 330 empresas fictícias, muitas das quais registradas em nome de “fantasmas” e beneficiários de programas sociais, utilizados uma vez que sócios laranjas.
Segundo a Polícia Federalista, o grupo usava imóveis reais uma vez que frontaria para dar semblante de legitimidade às empresas fantasmas. Também eram realizadas simulações de movimentações financeiras, geração de contas fraudulentas e obtenção de empréstimos ilegais, tudo com o esteio de bancários integrantes do esquema.
A atuação conjunta com a Caixa Econômica Federalista foi fundamental para o interceptação de dados, que permitiu identificar murado de 200 operações de crédito fraudulentas, gerando um prejuízo documentado de R$ 33 milhões exclusivamente à instituição. A estimativa da PF é que o rombo totalidade ao sistema financeiro pátrio ultrapasse R$ 110 milhões.
De tratado com os investigadores, a dificuldade do esquema e o tempo de operação indicam que a organização contava com uma ampla rede de proteção e aproximação privilegiado a informações sigilosas, o que dificultava a detecção das fraudes ao longo dos anos.
Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude bancária, falsidade ideológica, lavagem de numerário e devassidão ativa e passiva. As investigações continuam, e novas prisões não estão descartadas.
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