Operação Hawala mira lavagem de R$ 100 milhões para facções com conexão com a Al-Qaeda

Mandados, bloqueios e abrangência da operação

A Justiça expediu 10 mandados de prisão e 37 mandados de procura e inquietação. As diligências foram realizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além das prisões, o Judiciário determinou o bloqueio de ativos financeiros, a indisponibilidade de bens e o confisco de participações societárias dos investigados.

Empresas de frontispício e técnicas de ocultação

A investigação revelou que, entre 2021 e 2024, a organização utilizou dezenas de empresas de frontispício para tentar dar figura lícito a recursos provenientes de tráfico de drogas, receptação qualificada e transacção de mercadorias falsificadas. Entre os métodos identificados estavam transferências entre pessoas jurídicas, depósitos fracionados em espécie e o uso de “laranjas”. O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Quantia (LAB-LD) prestou pedestal técnico às análises financeiras da operação.

Conexão com a Al-Qaeda e empresários libaneses

Os investigadores apuram a relação do grupo com um operador financeiro indiciado de financiar a organização terrorista Al-Qaeda. A polícia também identificou a participação de empresários de origem libanesa na estrutura criminosa. Esses empresários teriam sido responsáveis por ampliar a circulação interestadual e internacional dos recursos ilícitos. Indícios de movimentações financeiras em graduação global foram encontrados ao longo da apuração.

A Operação Hawala é considerada uma das mais relevantes ações recentes contra a lavagem de quantia vinculada ao delito organizado no Brasil, com a suspeita de que mais de R$ 100 milhões tenham sido movimentados pela rede investigada.