Continua depois a publicidade
Pedido na CPI do Violação Organizado mira empresa controlada por irmãos do ministro do STF Dias Toffoli
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou um requerimento na CPI do Violação Organizado pedindo a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Maridt Participações S.A. A companhia é controlada por José Carlos e José Eugênio, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federalista (STF), Dias Toffoli.
O pedido, feito na quesito de relator da percentagem, abrange o período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2026. Além da quebra de sigilos, Vieira requisitou ao Juízo de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a emissão de Relatórios de Lucidez Financeira relacionados à empresa.
Suspeitas de lavagem de numerário e uso de “laranjas”
Continue depois a publicidade
A investigação foca possíveis esquemas de lavagem de numerário e vínculos com o Banco Master. Para o senador, há indícios de que a empresa estaria sendo usada para ocultar a verdadeira destinação de recursos financeiros.
Vieira afirmou que os irmãos de Toffoli atuariam porquê “laranjas” em um esquema sofisticado de blindagem patrimonial. Segundo ele, a medida é “urgente e necessária” para a apuração dos fatos e o desmantelamento de uma verosímil rede de influência envolvendo instituições financeiras e agentes públicos.
Abrangência totalidade da quebra de sigilo
O requerimento solicita chegada a todas as movimentações financeiras da Maridt Participações: contas correntes, poupanças, investimentos e demais ativos sob custódia em instituições financeiras.
Também inclui registros de chamadas telefônicas, dados de localização, e conteúdos em redes sociais porquê Instagram e Facebook. Estão contempladas, ainda, informações de grupos e mensagens em aplicativos porquê WhatsApp e Telegram, além de arquivos armazenados no Google Drive e Google Fotos.
Medida considerada técnica e proporcional
Alessandro Vieira reforçou que o pedido não se trata de uma devassa genérica, mas de uma ação técnica, proporcional e necessária para o rastreamento dos recursos. O objetivo é identificar a origem e o rumo dos valores movimentados pela empresa.
Para o relator da CPI, a medida é precípuo para o cumprimento da função fiscalizadora do Congresso, principalmente diante da seriedade das suspeitas que envolvem estruturas empresariais, instituições financeiras e possíveis conexões com figuras de supino escalão do poder público.
https://www.newsatual.com/senador-solicita-quebra-sigilo-empresa-irmaos//Natividade/Créditos -> NEWS ATUAL
