Empresa associada ao Careca do INSS transferiu quase R$ 600 mil a ex-ministro do STJ

Relatório do Coaf aponta repasses feitos pela ACX ITC, abastecida com recursos de empresa ligada a Antonio Carlos Camilo Antunes

Documentos do Parecer de Controle de Atividades Financeiras revelam que uma empresa conectada ao esquema investigado na Percentagem Parlamentar Mista de Questionário do INSS realizou pagamentos que totalizam R$ 595 milénio ao ex-ministro Nefi Cordeiro, que integrou o Superior Tribunal de Justiça. As informações constam em relatório guiado oficialmente à percentagem que apura irregularidades no Instituto Vernáculo do Seguro Social.

O Relatório de Lucidez Financeira (RIF) do Coaf indica que os valores partiram da empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia S/A. A companhia passou a ser analisada pela CPMI posteriormente surgir uma vez que destinatária de milhões de reais provenientes da Arpar Participações e Empreendimentos, empresa controlada por Antonio Carlos Camilo Antunes, espargido uma vez que Careca do INSS.

Repasses e saques identificados

De negócio com o levantamento, a ACX ITC realizou três transferências, entre outubro de 2023 e outubro de 2024, que somam R$ 445 milénio ao escritório de advocacia que leva o nome de Nefi Cordeiro. Além dessas operações, o Coaf também registrou um saque de R$ 150 milénio, efetuado por meio de cheque nominal diretamente ao ex-ministro.

Os pagamentos ocorreram em período ulterior à passagem de Nefi Cordeiro pelo STJ. Ele deixou o função de ministro da Namoro em março de 2021, antes das movimentações financeiras descritas no relatório.

Investigação aponta empresa uma vez que intermediária

No progressão das apurações, a CPMI aprovou a quebra do sigilo fiscal da ACX ITC. Informações reunidas pela Polícia Federalista apontam que a Arpar atuava uma vez que uma empresa de passagem, utilizada para pulverizar recursos e dificultar o rastreamento de valores de origem criminosa.

Segundo a PF, a estrutura financeira tinha uma vez que objetivo “fragmentar o fluxo financeiro, dificultar o rastreamento da origem criminosa dos recursos e ocultar beneficiários fiscais”. O requerimento validado pela CPMI mostra que a ACX ITC recebeu ao menos R$ 4,4 milhões da Arpar Participações e Empreendimentos.

Resguardo sustenta legitimidade dos serviços advocatícios

Procurado pelo portal Metrópoles, o escritório Nefi Cordeiro Advogados afirmou que os valores recebidos são fruto de prestação regular de serviços jurídicos e que não existe qualquer relação entre os pagamentos e as investigações em curso envolvendo o INSS.

Em nota, a secretária declarou:

“O escritório Nefi Cordeiro Advogados esclarece ter recebido, em 2023, da firma ACX ITC, honorários advocatícios pela prestação de atividade término da advocacia, em feito judicial e com a interposição de recursos, a cliente, sem qualquer vínculo com os recentes fatos investigados do Instituto Vernáculo do Seguro Social – INSS.”

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