FBI e promotores federais dos EUA investigam movimentações financeiras da Federação Argentina por suspeitas de lavagem de verba e fraude em bancos americanos
Por ContraFatos 08/07/2026 Atualizado em 08/07/2026
Investigação mira empresa que movimentou ao menos US$ 260 milhões em bancos norte-americanos enquanto seleção disputa a Despensa do Mundo de 2026
Promotores federais dos Estados Unidos e agentes do FBI estão conduzindo uma investigação sobre as movimentações financeiras da Associação do Futebol Prateado (AFA) em território norte-americano. A apuração procura verificar se houve crimes financeiros, incluindo lavagem de verba e fraude, relacionados a centenas de milhões de dólares que circularam pelo sistema bancário do país.
Empresa TourProdEnter LLC está no meio da apuração
O ponto médio da investigação é a empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillette. Documentos bancários obtidos pelo jornal prateado La Nación revelam que a companhia era responsável por comandar contratos comerciais internacionais da AFA, incluindo acordos firmados com marcas de grande porte porquê Adidas e Warner.
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Conforme a reportagem, a empresa realizou operações de ao menos US$ 260 milhões distribuídas em contas mantidas em cinco instituições bancárias dos EUA: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank. Os investigadores apontam que unicamente uma parcela dessas transações apresenta despesas operacionais claramente identificáveis.
Transferências adicionais de US$ 57 milhões sob estudo
Além do montante principal, outros US$ 57 milhões teriam sido direcionados a diferentes empresas. As origens e os destinos dessas transferências permanecem sob escrutínio das autoridades norte-americanas, que trabalham para reconstruir todo o fluxo financeiro da entidade esportiva nos Estados Unidos.
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Investigação começou em 2024 e ganhou força em 2025
A apuração teve início em setembro de 2024 e ganhou impulso ao longo de 2025. Os trabalhos são conduzidos pelos promotores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger. Até o momento, não houve denúncia formal nem denúncia criminal contra a AFA ou seus dirigentes — a investigação permanece em tempo prévio.
Seleção argentina segue na Despensa enquanto entidade é investigada
O caso ganha contornos ainda mais notáveis pelo momento esportivo. A seleção argentina está disputando as quartas de final da Despensa do Mundo de 2026, depois derrotar o Egito na terça-feira, 7 de julho. O time procura o bicampeonato seguido do torneio, conquistado pela primeira vez na edição de 2022, quando Messi levantou a taça.
Enquanto a equipe segue em campo nos EUA, as autoridades do país investigam as atividades financeiras da Federação Argentina para prescrever se a legislação lugar foi descumprida em alguma das operações realizadas.
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