Escândalo: empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milhões da rede do Careca do INSS » News Atual

Careca do INSS enviou R$ 514 milhões a empresa sancionada pelos EUA

A empresa brasileira Victory Trading Intermediação de Negócios, escopo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira (1º), por suposta relação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu R$ 514,5 milhões de uma rede de lavagem de quantia investigada no Brasil, segundo o Metrópoles.

De consonância com informações divulgadas, os valores foram transferidos pela empresa Wave Intermediações, integrante da chamada rede Arpar, entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

O relatório final da Percentagem Parlamentar Mista de Questionário (CPMI) do INSS, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), descreve a rede Arpar porquê secção de um sistema estruturado para ocultação de recursos ilícitos. Segundo o documento, trata-se de uma organização composta por mais de 40 empresas, com operações financeiras típicas de circularização de valores, estratégia usada para dificultar a identificação dos beneficiários finais.

A investigação aponta que o grupo movimentou R$ 39 bilhões, sendo R$ 20,4 bilhões em créditos e R$ 18,6 bilhões em débitos, indicando um volume significativo de transações suspeitas.

O relatório também identifica características comuns entre as empresas analisadas, incluindo carência de funcionários registrados, falta de presença do dedo e uso de terceiros porquê laranjas. Em diversos casos, pessoas em situação de vulnerabilidade, porquê beneficiários de programas sociais, foram utilizadas porquê representantes formais das empresas.

Aliás, a CPMI destacou a prática de reaproveitamento de CNPJs originalmente registrados para atividades simples — porquê transporte escolar, salões de venustidade e serviços de entrega — posteriormente transformados em empresas de frente com atividades amplas e pouco específicas, abrangendo setores porquê transporte internacional e consultoria empresarial.

Sanções dos EUA e atuação internacional do PCC

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros, três empresas no Brasil e uma em Portugal, todos suspeitos de relação com o PCC.

Os brasileiros citados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Segundo o governo americano, ambos atuavam porquê intermediários entre integrantes da organização criminosa nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, e traficantes internacionais.

Em nota solene, o órgão afirmou que o PCC representa uma prenúncio à segurança vernáculo dos EUA, destacando o envolvimento do grupo em esquemas de lavagem de quantia oriundos do narcotráfico.

Ainda conforme o enviado, a organização teria movimentado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizando criptomoedas para transferir valores de volta ao Brasil.

O governo americano também informou que, em janeiro de 2025, Shimada chegou a executar prisão domiciliar no Brasil, em seguida investigações apontarem que a Victory Trading foi utilizada em um esquema de lavagem de quantia envolvendo fraude contra um clube de futebol brasiliano.

As sanções econômicas atingem as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobrança e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.

O caso amplia a pressão sobre autoridades brasileiras responsáveis pela fiscalização de operações financeiras e combate à lavagem de quantia, incluindo órgãos do governo federalista, além de instituições ligadas ao sistema de Justiça eleitoral e constitucional.

Você também vai se interessar por:

Mulher de Alexandre de Moraes enviou minuta de R$ 129 milhões a Daniel Vorcaro, diz reportagem

Novidade pesquisa Nexus/BTG acende alerta: cresce insatisfação com economia e governo Lula