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Uma novidade “petardo” acaba de surgir.
Segundo o jornal Folha de S.Paulo, empresas de irmãos e primo do ministro Dias Toffoli tiveram uma vez que sócio fundo ligado a suspeitas no caso Banco Master.
Leia a reportagem na íntegra:
Duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federalista), tiveram uma vez que sócio um fundo de investimentos conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de conciliação com documentos e dados oficiais analisados pela Folha.
O Arleen Fundo de Investimentos teve, ao menos até maio de 2025, ações da Tayayá Governo e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Simples (PR) que pertencia em secção à família de Toffoli, e também participação direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade que tinha uma vez que um de seus sócios um primo do ministro.
A conexão com o caso Master se dá por uma cárcere de fundos. O Arleen foi um dos cotistas do RWM Plus, que por sua vez também recebeu investimentos de fundos ligados ao Maia 95, um dos seis apontados pelo Banco Mediano uma vez que integrantes da suposta teia de fraudes do banco de Daniel Vorcaro. O fundo Arleen em si não é objectivo de investigação.
O Arleen e todos os demais fundos da teia têm uma vez que administradora a Reag, que administrava também fundos ligados a Vorcaro e é investigada na operação Carbono Oculto, por suspeita de lavar numerário para o PCC (Primeiro Comando da Capital).
A Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam qualquer empecilho para a transporte do caso, mas o ministro não respondeu até a publicação desta reportagem. Parentes do ministro também não se manifestaram. A Reag e o Master não comentaram o caso.
Com exclusivamente um cotista, o Arleen foi encerrado no término do ano pretérito. De conciliação com balanço de maio de 2025, ele tinha exclusivamente quatro investimentos: em duas empresas ligadas à família Toffoli (Tayayá e DGEP), em uma holding que não aparece em bases de dados oficiais, e no RWM Plus.
De conciliação com investigadores, uma cárcere de fundos administrados pela Reag era usada para desviar numerário emprestado pelo Master, com a cumplicidade do banco. Isso acontecia por meio da emprego dos recursos desses empréstimos.
A partir daí, o numerário transitava por uma teia de fundos comprando ativos podres que serviam para inflar artificialmente o valor de ativos, entre outras operações suspeitas.
Dias Toffoli é o relator do questionário que investiga as fraudes do Master. Ele se tornou responsável pelo caso, no início de dezembro, depois que advogados de Vorcaro recorreram ao STF, argumentando que a investigação deveria permanecer concentrada na namoro devido à citação de um negócio imobiliário entre Vorcaro e o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA).
O ministro manteve a transporte do questionário em sigilo e tomou decisões questionadas no mundo político e no mercado financeiro. Além do sigilo imposto ao caso, Toffoli convocou uma acareação entre os investigados e um diretor do Banco Mediano, responsável pela fiscalização do sistema bancário. Segmento das perguntas preparadas por seu gabinete ao tomar os depoimentos apontavam para eventual precipitação do BC na liquidação do Master, uma vez que argumenta a resguardo de Vorcaro.
O resort Tayayá foi inaugurado em 2008 e teve participações acionárias de diversos integrantes da família Toffoli nos últimos anos. O empreendimento fica às margens do rio Itararé, que separa o Paraná de São Paulo. O hotel tem 4 estrelas e 58 milénio metros quadrados.
Em 2017, o ministro recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores sítio por ter “colaborado para o desenvolvimento e incremento turístico do Município de Ribeirão Simples, notadamente por meio do suporte decisivo na implantação da empresa Tayayá Aquaparque Hotel e Resort”.
Dados de 2020 da Junta Mercantil do Paraná, mostram que a empresa que administra o empreendimento era controlada por Mario Umberto Degani, primo do ministro, e pelo legista Euclides Gava Junior.
Em dezembro daquele ano, tornou-se sócia do resort a firma Maridt Participações, ocasião quatro meses antes por José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF. Degani, Gava e a Maridt passaram a paralisar um terço da empresa cada. A ingresso dos irmãos no negócio foi noticiada pelo site O Opositor.
A constituição da Tayayá mudou ao longo dos anos seguintes. Segundo dados da Receita Federalista de abril de 2025, permaneciam uma vez que sócios o primo Mario Umberto Degani e a PHB Holding, do empresário goiano Paulo Humberto Barbosa. Degani deixou a sociedade desde portanto. Hoje, a administradora da Tayayá é controlada por Barbosa e por duas empresas ligadas a ele.
Barbosa não respondeu às perguntas feitas pela reportagem. Euclides Gava Junior, que foi sócio de Degani, se apresenta uma vez que diretor do Tayayá Resort em seu perfil no LinkedIn. Ele não quis se manifestar.
Os nomes dos sócios das empresas constam em informações oficiais da base de dados da Receita Federalista compiladas pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) na plataforma Cruza-Grafos, que exibe as relações entre todas as firmas do país e seus donos. Os parentes de Toffoli aparecem em informações compiladas em abril de 2025, os mais recentes disponíveis na plataforma. A família deixou as empresas desde portanto.
Já as relações entre os diferentes fundos estão documentadas em papéis da CVM (Percentagem de Valores Mobiliários), responsável por monitorar esse mercado.
O Arleen foi criado em 2021 e tinha ações do Tayayá entre os seus ativos desde que foi constituído. Em novembro daquele ano, uma participação de R$ 20 milhões representava 99% da carteira do fundo. Em 31 de maio de 2025, data do último balanço disponível, a participação do Arleen no Tayayá era de R$ 4,4 milhões.
Uma segunda empresa ligada a um parente de Toffoli aparece no balanço de maio de 2022 da Arleen. Na ocasião, o fundo tinha uma participação de R$ 16,1 milhões na DGEP Empreendimentos. A empresa tinha uma vez que sócio, além do Arleen, o primo de Toffoli que também participou do Tayayá, Mario Umberto Degani. Em maio de 2025, a participação do Arleen na DGEP era de R$ 16,4 milhões.
A DGEP é uma empresa de incorporação imobiliária. Sua sede registrada na Receita Federalista fica no mesmo endereço do resort Tayayá, e o email informado na geração da empresa foi gerencia@tayaya.com.br.
Apurações da Polícia Federalista e do Banco Mediano apontam para o uso de múltiplos fundos para inflar o patrimônio do Master. Uma operação da PF com base nessas investigações prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro em 18 de novembro, quando ele se preparava para deixar o país.
Treze dias antes, em 5 de novembro, uma parlamento universal do Arleen resolveu liquidar o fundo dali a dois dias, em 7 de novembro. Uma outra parlamento realizada em 1º de dezembro do ano pretérito postergou essa data para 22 de dezembro. Quando o fundo foi criado, em junho de 2021, o prazo previsto de duração era de 20 anos.
Documentos registrados na CVM desenham a conexão entre o Arleen e um dos fundos investigados no caso Master.
O Maia 95, um dos focos da fraude investigada pelo Banco Mediano, é possessor de cotas do Murren 41, que por sua vez era cotista do Money Market. O Money Market e o Arleen tinham cotas de participação no mesmo fundo, o RWM Plus.
Numa auditoria feita no Arleen e registrada na CVM em maio de 2025, a empresa Next Auditores se absteve de enunciar um parecer sobre o fundo, apontando falta de documentação societária, confirmações de saldo e demonstrações contábeis. Isso quer expor que a Next não conseguiu fazer o trabalho de checagem das contas do fundo.
Jornal da cidade
