Um relatório do Recomendação de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) trouxe à tona movimentações financeiras significativas envolvendo a empresa do jornalista Leo Dias. Os dados revelam que sua companhia recebeu aproximadamente R$ 9,9 milhões diretamente do Banco Master.
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As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta quarta-feira, 8, com base em documentos oficiais do órgão de controle financeiro.
Detalhes das transferências bancárias
De contrato com o documento, foram identificadas seis operações de transferência realizadas entre fevereiro de 2024 e maio de 2025, todas direcionadas à Leo Dias Informação e Jornalismo. Adicionalmente, o relatório aponta repasses de R$ 2 milhões através de uma empresa intermediária que também mantinha vínculos financeiros com o Master.
O Coaf registrou um fluxo totalidade de R$ 34,9 milhões em entradas nas contas da empresa durante um período de 15 meses. Paralelamente, as saídas alcançaram R$ 35,7 milhões no mesmo pausa temporal.
Irregularidades identificadas pelo órgão
O relatório solene destacou várias inconsistências nas movimentações:
- Evidências de transações em mercê de terceiros sem justificativa aparente
- Volume de movimentação superior à capacidade financeira declarada
- Recebimento e débito súbito de valores sem explicação adequada
Conexões empresariais reveladas
A investigação também identificou que a empresa de Leo Dias recebeu R$ 2 milhões da LD Produções, em duas operações entre novembro de 2024 e outubro de 2025. Esta empresa pertence a Flávio Carneiro, que mantém proximidade com Daniel Vorcaro e já foi sócio de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro.
Dos R$ 3,7 milhões recebidos pela LD Produções no período analisado, R$ 3,3 milhões tiveram origem no Banco Master.
Mudanças na estrutura societária
Os registros indicam uma reconfiguração societária estratégica ao longo de 2024. Leo Dias mantinha 100% da propriedade da empresa até outubro daquele ano, quando transferiu 10% das ações para Thiago Miranda.
A companhia também passou por uma transformação jurídica, convertendo-se de sociedade limitada para sociedade anônima, o que resultou na privatização das informações sobre sua formação acionária.
Posicionamento solene
Em resposta às revelações, Leo Dias divulgou nota explicando que “o Grupo Master, por meio da marca Will Bank, manteve contato publicitário com empresas do Grupo Leo Dias Informação no período de outubro de 2024 a outubro de 2025”.
A empresa também informou que Thiago Miranda deixou o função de CEO em junho de 2025 e não exerce mais “qualquer função de gestão, participação em decisões estratégicas ou atuação operacional no grupo”.
Nascente: revistaoeste.com
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