Golpe do abate ao porco: aposentada gaúcha perde R$ 37 milhões em fraude com falsa plataforma de investimentos

No caso da aposentada gaúcha, o esquema começou quando ela foi incluída em um grupo de mensagens que se passava por uma comunidade de estudos sobre o mercado financeiro. Dentro desse envolvente, supostos especialistas e assistentes compartilhavam análises de mercado otimistas e exibiam lucros fictícios para dar aspecto de legitimidade à operação.

Conforme escolhido pela CNN Brasil, a mulher havia recebido orientações de seu próprio corretor para adotar investimentos mais seguros. O profissional alertou sobre os riscos envolvidos. Mesmo assim, a aposentada optou por romper com o corretor e buscar alternativas que prometiam retornos mais elevados — exatamente onde os golpistas a aguardavam.

A insídia do resgate bloqueado

Convencida pelos falsos resultados apresentados no grupo, a vítima passou a realizar aportes cada vez maiores na plataforma fraudulenta. O problema aparecia quando ela tentava resgatar os valores. A plataforma bloqueava os saques sistematicamente, e os criminosos começavam a cobrar taxas e impostos inexistentes uma vez que quesito para liberar o chegada ao patrimônio investido.

Operação policial prende seis pessoas em três estados

Na quinta-feira (13), a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos lançou uma operação para desmantelar a estrutura financeira utilizada pelo grupo criminoso. Foram cumpridas 90 ordens judiciais em três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A ação resultou na prisão de seis pessoas:

• Três proprietários de instituições financeiras responsáveis pela conversão de quantia convencional em criptomoedas;
• Dois estrangeiros, sendo que um deles também era proprietário de uma instituição financeira;
• Um gerente de um grande banco pátrio, suspeito de ter facilitado a fenda de contas utilizadas pelo grupo para pulverizar os valores obtidos das vítimas.

Transações suspeitas somam R$ 30 bilhões

A dimensão do esquema vai muito além do caso da aposentada. As investigações indicam que ao menos 140 pessoas em todo o Brasil foram expostas ao golpe. Os volumes financeiros envolvidos são expressivos: uma das instituições investigadas movimentou R$ 295 milhões em um único dia em conversões para criptoativos.

Em São Paulo, uma única empresa apresentou movimentação atípica de R$ 500 milhões durante o período analisado pela polícia. No totalidade, as transações suspeitas mapeadas pelos investigadores chegam a R$ 30 bilhões.