Empresa ligada a filho de Nunes Marques recebe R$ 18 milhões de Master e JBS

Relatório aponta incompatibilidade entre movimentações financeiras e capacidade declarada da consultoria

Uma série de transações financeiras envolvendo o Banco Master, a JBS e uma empresa de consultoria tributária passou a ser cândido de estudo do Juízo de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O órgão identificou movimentações consideradas incompatíveis com o perfil econômico da empresa Consult Perceptibilidade Tributária, que recebeu R$ 18 milhões entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Desse totalidade, R$ 6,6 milhões foram transferidos pelo banco controlado por Daniel Vorcaro, enquanto a multinacional JBS repassou R$ 11,3 milhões. Segundo o Coaf, esses valores correspondem à totalidade da receita da consultoria no período analisado.

Empresa repassou valores a fruto de ministro do STF

Secção desses recursos foi destinada ao legisperito Kevin de Roble Marques, de 25 anos, fruto do ministro do Supremo Tribunal Federalista (STF), Kássio Nunes Marques. Ao todo, foram identificados 11 pagamentos, que somam R$ 281,6 milénio, feitos por meio do escritório do legisperito.

De entendimento com registros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Kevin Marques é o único responsável pela secretária que recebeu os valores.

Coaf vê indícios de irregularidade nas operações

As informações constam em relatórios do Coaf que analisam movimentações financeiras relacionadas ao Banco Master. O órgão destaca que a Consult Perceptibilidade Tributária havia enunciado anteriormente um faturamento de exclusivamente R$ 25,5 milénio.

Diante disso, o juízo classificou as operações porquê “incompatíveis com a capacidade financeira” da empresa. Ainda segundo o relatório, os valores podem indicar “origem não formal” dos recursos e sugerem a utilização da consultoria porquê intermediária para circulação de numerário.

Resguardo e empresas se manifestam sobre os pagamentos

Em resposta, Kevin Marques afirmou que os valores recebidos são legais e decorrentes de sua atuação profissional na advocacia, mormente em atividades “voltada ao fisco administrativo”.

O ministro Kássio Nunes Marques não comentou o caso.

Já a JBS declarou que mantém a prática de contratar empresas de consultoria para esteio em questões tributárias, incluindo a Consult Perceptibilidade Tributária.

Histórico e estrutura da consultoria

A empresa foi criada em 2022, na cidade de Teresina (PI), por Francisco Craveiro de Roble Junior. Segundo informações divulgadas, a Consult atua nas áreas de auditoria, consultoria tributária e implantação de sistemas.

Craveiro Junior deixou a sociedade em novembro de 2025, ocasião em que negociou R$ 13 milhões em lucros. Posteriormente, ele retornou ao quadro societário em 6 de março de 2026.

Conversas com banqueiro e movimentações no STF

Durante investigações, a Polícia Federalista encontrou registros de conversas entre Daniel Vorcaro e o ministro Nunes Marques em um celular apreendido. O magistrado declarou que “não possui relação de proximidade com o senhor Daniel Vorcaro e que não se recorda de troca de mensagens”.

De entendimento com fontes que tiveram chegada ao teor, os diálogos foram descritos porquê de texto “superficial”.

Em novembro, a resguardo de Vorcaro solicitou que as apurações envolvendo o Banco Master fossem encaminhadas ao STF sob relatoria de Nunes Marques. No entanto, o processo foi distribuído ao ministro Dias Toffoli e, posteriormente, passou para a relatoria do ministro André Mendonça.

Veja também