A Polícia Federalista deflagrou na manhã desta quarta-feira (14/1) a segunda tempo da Operação Compliance Zero, fechando o cerco contra pessoas ligadas à subida cúpula do Banco Master. O ponto mediano da ação foi a abordagem de Fabiano Zettel, cunhado do proprietário do banco, Daniel Vorcaro.
Zettel foi interceptado por agentes federais no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) no momento exato em que se preparava para embarcar em um voo com orientação a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Procura, não prisão
Apesar da abordagem ostensiva no terminal internacional, a Polícia Federalista esclareceu que Zettel não foi escopo de mandado de prisão preventiva. Ele foi retido temporariamente para o cumprimento de um mandado de procura e consumição pessoal. A informação solene é de que o investigado deverá ser liberado tão logo as diligências e a coleta de dispositivos e documentos sejam concluídas no lugar.
Malha Fina da Investigação
O progressão da Compliance Zero decorre diretamente da estudo minuciosa das provas coletadas na primeira lanço da operação. Segundo os investigadores, o processamento desse material revelou “indícios adicionais de irregularidades”, o que motivou a ampliação da ofensiva e a urgência de novas medidas cautelares para aprofundar a apuração sobre supostas operações financeiras ilícitas.
Nelson Tanure na Mira
A operação desta quarta-feira não se limitou ao aeroporto. Outro escopo de destaque é o empresário e investidor Nelson Tanure. Publicado no mercado financeiro por sua agressividade na compra de empresas em dificuldades (ativos estressados), Tanure agora entra formalmente no relâmpago de ação da PF dentro do questionário que investiga o grupo financeiro.
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