O rebento de 17 anos de Deolane Bezerra teria sido utilizado em um esquema de lavagem de quantia, segundo informou a Polícia Social de Pernambuco.
A conta bancária do jovem foi utilizada para movimentar mais de um milhão de reais, conforme apurou o portal Metrópoles.
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra, de 55 anos, foram presas no início deste mês durante uma operação da Polícia Social.
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Elas são acusadas de integrar uma organização criminosa envolvida com jogos ilegais e lavagem de quantia.
Funcionamento do esquema de Deolane Bezerra segundo as investigações
As investigações apontam que entre dezembro de 2022 e maio de 2023, murado de R$ 1,4 milhão foi movimentado na conta do jovem.
Segundo o Recomendação de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 99% do totalidade foi transferido por meio de Pix, em pequenas quantidades, o que levanta suspeitas de “smurfing”.
Esta técnica é usada para dificultar o monitoramento de transações suspeitas, movimentando grandes quantias em pequenos depósitos.
Empresa envolvida
O nome do jovem aparecia porquê proprietário de uma empresa de estética, a qual gastou murado de R$ 735.720 em cosméticos, porquê perfumes e cremes hidratantes.
Nos contratos da empresa, constavam a assinatura, o nome e o CPF do jovem, além de uma foto dele segurando um documento.
A avó, Solange, usava um e-mail com o nome do neto para realizar negócios, segundo as investigações.
Medidas dotadas pela justiça contra Deolane Bezerra
Deolane Bezerra foi inicialmente detida na capital pernambucana, mas conseguiu um habeas corpus outorgado pelo Supremo Tribunal Federalista (STF), o qual substituiu sua prisão preventiva por domiciliar.
No entanto, ao descumprir medidas cautelares impostas pelo Judiciário, ela foi novamente presa, desta vez na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interno do Estado.
Deolane continua sob investigação e, de conformidade com sua advogada, ainda não há um veredicto final sobre o caso.
O que é lavagem de quantia e porquê funciona
Lavagem de quantia é o processo pelo qual criminosos transformam quantia obtido ilegalmente em recursos que parecem legítimos.
Eles utilizam diversas técnicas, porquê “smurfing”, para dividir grandes somas em pequenas transações, tornando-as menos suspeitas e dificultando a detecção pelas autoridades.
Manancial/Créditos: O Opositor
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