Uma influenciadora do Tocantins foi indiciada pela Polícia Social por suspeita de lavagem de moeda e divulgação de jogos de má sorte, divulgado porquê ‘Jogo do Tigrinho’. A investigação revelou que Dheovana França teria movimentado aproximadamente R$ 10,4 milhões em tapume de um ano.
Em um vídeo enviado ao Terreno nesta quarta-feira, 18, o representante titular da 3ª Delegacia de Polícia de Palmas, Elírio Puton Júnior, esclareceu que a investigação começou em meados de 2023, em seguida denúncias realizadas contra ela.
“Inclusive de pessoas que vinham tendo sua família em crise. Pessoas que estavam dispendendo os recursos de subsistência do parelha com esses jogos ilícitos”, afirmou.
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A divulgação dos jogos ilícitos era feita por meio de seu Instagram. As denúncias foram apuradas e, em uma estudo das contas de Dheovana, a polícia constatou que, em menos de um ano, mais de R$ 10 milhões foram movimentados, sem uma manancial lícita de recursos.
“Apuramos que essa influenciadora até o primórdio de 2023 trabalhava com manicure, não havia patrimônio nenhum. A partir do momento que começou a publicar essas plataformas de jogos eletrônicos, ela acumulou um patrimônio muito extenso, com nove imóveis, vários carros de luxo e conseguimos judicialmente o bloqueio de suas contas e patrimônio”, esclarece o representante.
Ao todo, foram apreendidos R$ 3 milhões em suas contas, R$ 1 milhão em veículos e mais R$ 3 milhões em imóveis, no valor escriturado. Puton Júnior afirma que essas quantias ainda são muito inferior da real, pois ela declarava nas escrituras um valor subordinado, a termo de “ocultar seu patrimônio ilícito”. Segundo ele, em exclusivamente um imóvel, foi pago o montante de R$ 4,4 milhões, no entanto, foi escriturado por exclusivamente R$ 800 milénio.
“A partir dessas análises de relatórios financeiros que mostravam a movimentação fraudulenta, o prova de diversas testemunhas, a estudo dos próprios vídeos em que ela incentivava as pessoas a jogar nas suas plataformas e ainda orientava com métodos que dizia gerar uma maior verosimilhança de ganhos, porquê por exemplo estreitar 20 vezes o botão ‘turbo’ e depois fazer uma série de procedimentos que levariam aos ganhos, tudo foi constatado no interrogatório e provou que era uma fraude que fazia para recrutar seguidores e invadir muitos recursos financeiros através dessas plataformas que vem do exterior”, completou a mando.
A investigação foi concluída na última semana e Dheovana foi indiciada por 258 práticas autônomas de transgressão de lavagem de capitais. O caso foi guiado para o Ministério Público e ofereceu a denúncia criminal contra a influenciadora por lavagem de capitais e delito de contravenção penal de jogos de má sorte. Caso condenada, ela poderá pegar até 40 anos de prisão. A Polícia também pediu para que as redes sociais dela fossem bloqueadas.
Em nota à reportagem do Terreno, a resguardo da influenciadora, representada por Indiano Soares e Souza e Dalila dos Reis Brito, afirmou que todos os valores apurados foram devidamente declarados, e que está determinada em provar a licitude do valor arrecadado. Ainda segundo a resguardo, será apresentado “em momento oportuno” todo o lastro probatório que confirma a origem lícita do moeda que está sendo mira de investigação.
Os advogados também reiterara a “atipicidade da conduta da sua cliente”, afirmando que ela “não explorou, não organizou ou facilitou o treino dos jogos de má sorte no País”. A resguardo alega que a influenciadora exclusivamente utilizava as plataformas “para poder exercitar suas próprias apostas”.
Quem é Dheovana
Moradora de Palmas, no Tocantins, Dheovana usa seu Instagram para mostrar sua rotina e publicar os jogos de má sorte. Ela exibe um estilo de vida luxuoso para 1,1 milhão de seguidores na rede, postando fotos e vídeos em viagens, de suas casas e carros que foi adquirindo ao longo deste perído. Ela também engajava seus seguidores a apostar nos jogos.
“Mais uma conquista que Deus e os jogos me concedeu, feliz em conseguir comprar e remunerar uma vivenda de mais de R$ 800 milénio”, escreveu em uma publicação. “Mais um sonho realizado, graças a Deus e os joguinhos, meu segundo carruagem. Tô tão feliz, os jogos mudou minha vida”, compartilhou em outro vídeo.
Manancial/Créditos: Terreno
Créditos (Imagem de cobertura): Foto: Reprodução/Instagram
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